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“搬砖套利”骗局重现,一名用户被骗885个ETH

传奇私服审核员 imtoken安卓安装 2022年08月01日

近日,数字资产安全响应平台CoinHunter向巴比特反映,多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局

诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT,诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中,并给用户转入虚假的HT。如下图,




据CoinHunter不完全统计,截至目前,已有多名用户上当,诈骗金额累计超1.5万个ETH,单一用户最高被骗取885个ETH。

搬砖套利骗局

所谓搬砖套利,就是利用同一币种在不同交易所之间存在价格差的现象,低买高卖赚取差价。

在“搬砖套利”骗局中,诈骗者先建立伪造的官方Telegram群,比如【Huobi官方套利中文讨论群】,并拉进大量机器人,这些机器人平均一分钟发送一条信息,宣称搬砖套利的各种好处。

群管理员首先会发布群公告教用户如何搬砖,然后引导用户下载imToken钱包并购买ETH,并引导用户将ETH打到公告中提及的ETH地址,最后诈骗者通过合约地址,返还给用户一定数量的虚假HT。如下图所示,



巴比特尝试联系损失885个ETH的用户,但对方表示不愿公开相关的信息。以下为CoinHunter提供的部分受害用户的举报信息:

【火币HT搬砖套利被骗,损失281个以太坊】

举报时间:2019年5月23日
用户ID:锦瑟
事件详情:我是清明节的时候被骗的,当时进了一个火币HT搬砖套利群,骗子让我重新下载imtoken钱包,说是升级版,下载的地址我已经找不到了。以下是我被骗的相关信息,损失共计281个以太坊:


【火币HT搬砖套利被骗200个ETH,价值约295000人民币】

举报时间:2019年5月14日
用户ID:买啥啥不涨
事件详情:2019年5月14日,我在火币电报群遭遇搬砖套利的骗局,前前后后共被骗了200个ETH,我到处借钱,7张信用卡都刷爆了,最后6000块钱还是在借呗上面借的,昨天已经报警了,感觉没什么用。交易记录:



【遭到火币搬砖套利及imtoken交易回滚连环骗,损失117个ETH】

举报时间:2019年5月14日
用户ID:Sherry
事件详情:2019年5月12日,我被骗了2次,一次是火币搬砖套利电报群被诈骗36个以太坊,另一次是遭到伪造的imtoken官方群的群管理私聊,群管理私聊我声称可以进行交易回滚结果被骗81个以太坊,总损失金额约15万人民币,已经获得警方的受案回执。




交易所、钱包纷纷发布公告

很多受害者抱着试一试的心态,一顿操作猛如虎。如果是真的,就能以少量ETH换取稳定的额外收入。于是一顿操作猛如虎;如果是假的,损失也是在自己承受范围之内。

除此之外,当用户发现被骗后,冒充imToken官方客服的人员会主动私聊受骗用户,提供假的交易撤销工具,引用户在虚假网站输入钱包助记词或私钥,进行二次诈骗。

骗子的猖獗让交易所苦不堪言,imToken甚至宣布撤销官方电报群。

5月6日,火币全球站官网发布公告称,

近期发现有不法分子以火币的名义,组建名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。不法分子假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中,再从钱包转入诈骗者的恶意地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。
火币全球站在此郑重承诺:火币不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息,也从未发起过“搬砖套利”的活动,活动相关信息请以官方公告为准。火币全球站提醒您做好诈骗识别,谨防其他形式的诈骗手段。

6月10日,imToken官方发布公告称,

标签: 重现   搬砖套利   一名   885个   骗局   用户